Tömegével indított pénzmosási megfeleltetési eljárást a NAV

2026.02.03. 17:30 • profitline.hu

Az elmúlt napokban több tízezer magyar vállalkozás, köztük könyvelőirodák, ingatlanközvetítők és székhelyszolgáltatók kaptak kézhez egy rendkívül összetett, 101 kérdésből álló megfelelési kérdéssort a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Az adóhatóság a válaszok alapján kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, ami meghatározza a jövőbeli ellenőrzések gyakoriságát és a bírságok mértékét is. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni eljárások szakértője szerint mindez egy új korszak kezdete, amelyben a pénzmosás elleni küzdelem a mindennapi üzletmenet részévé válik.

Folyatatás az eredeti oldalon »

Most a címlapon

• Nőgyógyászati együttműködés a Richter és a Fuji között
• Nem bírta hideg svájci szelet a náthás forint
• Zelenszkij: a támadások ellenére folytatni kell az egyeztetéseket Oroszországgal
• Te is vettél ilyen poharat a Flying Tigerben? Azonnal vidd vissza, ólom oldódhat ki belőle
• Nagy napja volt a Molnak a pesti parketten
• Rekordot döntött Spanyolországban a külföldi turisták száma
• Képtelen lennék megszólalni - Bodrogi Gyula elárulta, mikor búcsúznak Voith Ágitól
• Megvan az engedély - csütörtökön hivatalosan is megkezdődhet Paks II. építése
• Exportrekordok és kormányzati tervek - a védelmi ipar válhat Csehország új gazdasági pillérévé
• Fehérbe borult a kedd - Hó és ónos eső béníthatja az országot, de jön az enyhülés
• Uniós döntés született, senki ne felejtse el: le kell cserélni a jogosítványokat, mindenkire vonatkozik - ez a végső dátum
• A rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik
• Svájci bicska nyílt a forint zsebében
• Jelentettek a techszektor óriásai - a piac felemásan reagált
• A semmiből megjelent a közbeszerzés: új négysávos gyorsforgalmi út épül Nyugat-Magyarországon, két nagy várost kötnek össze - térkép
• Történelmi zakó után: mi lesz most az arannyal és az ezüsttel?
• Elkezdtek szivárogtatni a kínaiak: láthatatlan vadászgépen dolgozik a nagyhatalom, B-2-eseket eszik az új technika - videó!
• Semmi különös nem történt, mégis történelmi csúcsra hágott a BUX
• Súlyos tízezreket kockáztat, aki leszed egy csokor hóvirágot: a természet és a pénztárcánk is jobban jár, ha üzletben vásárolunk a növényből
• Háromszoros rezsi, ezer forintos benzin - ennyibe kerülne Brüsszel Ukrajna-politikája, de a kormány megveti a lábát
• Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták
• Újabb cég került az ezermilliárd dolláros klubba - nem a szokványos helyről érkezett
• Balesetveszélyesnek ítélték - Kína betiltotta a rejtett autókilincseket
• Tőzsdezárás Február 3. - Történelmi csúcson zárt a BUX
• Szomorú képet mutat az MBH Agrár Trend Index
• Spanyolország betiltja a közösségi médiát a 16 év alattiak számára
• Kvíz: Hiteltfelvételt tervezel, lakást vennél? Teszteld, mennyit tudsz a magyar lakáshitelekről!
• Zuhan az orosz energiaexport, de Putyin egyelőre nem lassít Ukrajnában
• Mi van itt, leszámolás? A legendás edző után a csapattulajdonossal is elbántak az NFL-ben
• Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Ajánljuk még

• Tiszta vizet öntött a pohárba a NAV: a razziák senkit sem lephetnek meg - országos modell alapján dolgoznak, az Adótraffipaxból lehet tájékozódni
• Brutális ellentámadást indított az arany-ezüst tandem, szédületes hullámvasúton az árfolyamok
• Fővárosi használtautó-kereskedésre csapott le a NAV, járművek tömegét foglalták le
• Brutálisan, több tízmilliárd forinttal nőtt az online szupermarket bevétele - a koronavírus ágyúja lőtte a csillagos égbe
• Navracsics Tibor: Lázár János nem rasszista
• Fontos NAV-igazolást kapnak a magánszemélyek: ne adja be, de őrizze meg

Tőzsde-Hírek.net